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浙江土豪换汇3亿用于海外买房被罚2000多万海外华

2019-06-02 16:04 - 查看:
根据目前政策,我国每年每人购汇额度为5万美元,且只限用于经常项下的对外支付,包括因私旅游、境外留学、公务及商务出国、探亲、境外就医、货物贸易、购买非投资类保险以及咨

  根据目前政策,我国每年每人购汇额度为5万美元,且只限用于经常项下的对外支付,包括因私旅游、境外留学、公务及商务出国、探亲、境外就医、货物贸易、购买非投资类保险以及咨询服务等;

  购汇不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目。

  被列入关注名单:个人外汇业务监测系统已经在全国范围内上线;上榜者以后的换汇行为会被重点监测;

  影响个人信用:违规换汇会被纳入央行征信系统,直接影响未来的求学、就业、贷款,甚至签证申请等;

  有时限的禁止购汇:通常会在当年起的两年内,取消个人每年5万美元的购汇额度;

  刑事犯罪:非法经营数额在五百万元以上的;违法所得数额在十万元以上的均属于情节严重行为,可追究刑事责任,有可能坐牢!

  5个以上不同个人,同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;

  根据《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》中的规定,只有这三类人可以直接申请将其在取得移民身份之前在境内拥有的合法财产变现、购汇和汇出境外:

  从中国内地移居外国并取得现居住国永久居留权,或已取得该居住国国籍的自然人;

  可以确定的是,必须是确认取得外国永久居留权或取得外国公民或香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区居民身份以后,才能适用这项规定;

  且申请人申请对外转移的财产应是本人所有的合法财产,且不得与他人有权益的争议。

  申请个人移民、继承财产对外转移购、付汇,申请人需向所在地外汇局提交以下材料: